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一、变更募集资金投资项目概述经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000 )72号文核准,武汉道博股份有限公司2000年7月实施2000年配股方案 , 共募集资金 13221.60万元,扣除发行费用,实际募集资金12743.64万元。根据《配股说明书》的 承诺,主要用于：
1、螺旋藻深加工工程项目；
2、年产1000吨果汁饮品新建项目；
3、年产5000吨螺旋藻饮品新包装工程项目；
4、计算机网络信息管理系统工程项目；
5、销售网络建设工程项目。以上项目共计投入募集资金5929.25万元。公司将 原投向进行更改,停止以上项目投入,将剩余募集资金6814.39 万元（占原募集资金 总额的53. 31%）投入公司参股公司赛尔宽带网络有限公司的高校校园宽带网项目, 另投入此项目人民币3229.25万元,为公司自筹资金,共计投资人民币1亿元。此次变 更构成关联交易。公司于2002年4月14日至15日召开了第三届董事会第十四次会议, 应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,5名监事列席了会议。 参加表决董事人 数和表决程序符合符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以上 关于变更募集资金投向的议案。
二、无法实施原项目的具体原因
1、螺旋藻深加工工程项目：2000年2月1日武汉市计划委员会武计工[2000] 30 号文批准立项,原计划该项目投入2996.08万元, 目前公司前期投入各项研发费用约 180万元,剩余的2816.08万元将不再投入。 项目变更原因：该项目提出的背景是螺 旋藻因含有丰富的营养成分而被称为″微型营养仓库″, 该项目立项时绝大多数生 产企业还仅仅停留在养殖和初级加工的水平上,这两年由于该项目市场竞争激烈,全 国有几家上市公司及多家民营企业进行有关的研发、生产、销售, 公司在该方面不 拥有竞争优势,故拟停止该项目的投资。
2、年产1000吨果汁饮品新建项目：
2000年2月1日武汉市计划委员会武计工[2000]32 号文批准立项 , 原计划投入 2995.53万元,现已投入1727.10万元,其中：固定资产1320万元,流动资金投入 407 .10万元,项目规模已基本达到计划预期的生产能力和效果。
项目变更原因：该项目提出的背景是我国果汁饮品尚处在初级发展阶段, 无论 在产量,还是产品结构和品质上,都与市场需求存在很大差距。公司拥有较完善、高 效的营销体系,在饮料行业的专业人才和经营管理方面已有相当的积累,但单一品牌、 单一品种的产品已不利于公司在饮料行业的发展。为充分发挥资源优势和边际效应, 降低综合营运成本,公司决定投资建设此项目。 目前此项目规模已基本达到计划预 期的生产能力和效果,并已投产。主要是节约了流动资金和建筑方面的投入,可停止 投入。
3、年产5000吨螺旋藻饮品新包装工程项目：
2000年2月1日武汉市计划委员会武计工[2000]33 号文批准立项 , 原计划投资 2958.15万元,现已投入1567.15万元,其中：固定资产投入1021.15万元 , 流动资金 546万元。该项目已投产。
项目变更原因：该项目提出的背景是公司所生产的″绿之源″螺旋藻饮品问世 以来很受消费者欢迎,″绿之源″商标已形成一定的品牌优势,但饮料市场竞争较为 激烈,公司单一的产品包装已无法适应不同市场、不同消费层次的需求。 为进一步 扩大市场占有率、降低成本和提高现有资源的边际效益的发挥, 公司决定建设此项 目。但实施过程中发现由于原计划中固定资产投入比例过大, 与投入的流动资金不 配比,另根据目前的生产量及公司日后的发展态势也无必要继续大规模投入,缩小投 资规模也不会影响饮品的生产、销售计划规模,故拟停止投入。
4、计算机网络信息管理系统工程项目：
2000年2月1日武汉市计划委员会武计工[2000]31号文批准立项, 原计划该项目 投资2761.08万元,现已投入600余万元,其中：固定资产投入388万元,无形资产 112 万元,流动资金100万元。该部分投入,已形成公司总部局域网。
项目变更原因：该项目提出的背景是公司生产销售规模的不断扩大, 使公司信 息量大而繁杂, 大量的数据人工处理过程造成了工作人员繁重的劳动并且必然造成 信息的延误、失真和偏差,因此有必要为企业提供一个高效率的信息管理系统。 由 于公司目前产业结构逐步走向多元化,并进入网络和电子产业,该项目日后可与公司 信息产业项目进行整合,故拟暂停投入,以避免资源浪费。
5、销售网络建设工程项目：
1999年12月18日武汉市计划委员会武计工[1999]36号文批准立项, 原计划投资 2602万元,现已投入1855万元,其中：固定资产998万元,流动资金857万元,该项目目 前已完成基本建设,并已投入使用。
项目变更原因：该项目提出的背景是随着公司主营业务的快速发展和生产规模 的不断扩大,现有的销售能力已无法满足产品销售的需要。 本项目计划在原有销售 网络的基础上,予以改造、新建、拓展,新建销售分公司。由于原计划中投资的主要 方面在固定资产,流动资金明显不足 ,而销售网络系统同时也需要大量的动态资金, 建设中节省了固定资产投入,加大了流动资金投入,目前项目已完成基本建设, 现拟 暂停投入。
三、高校校园宽带网项目的具体内容
本项目由公司参股公司赛尔宽带网络有限公司进行建设, 建设目标是为广大校 园用户提供接入服务,以满足用户的接入要求。项目定位为有限目标,即为33所大学 的学生宿舍提供接入服务。由中国国际工程咨询公司对本项目出具了可行性研究报 告,该项目总资金为19880.25万元,其中：赛尔宽带网络有限公司自筹资金14880.25 万元。目前,该项目计划由赛尔宽带网络有限公司自筹的资金正在顺利进行。 报告 中建设投资估算为19358.25万元,其中设备购置费（包括运杂费和安装费）8006 万 元；流动资金估算为522万元。收费标准按500元/户测算,本项目主要经济效益指标： 年平均营业收入10157万元,年平均总成本5377万元,年平均营业税金559万元, 年平 均利润总额4222万元,全部投资投资回收期（含建设期一年）4.08年。
公司董事会保证该项关联交易符合公司的最大利益, 不会损害非关联股东的利 益及产生同业竞争。
四、高校校园宽带网项目的市场前景和风险提示
1、市场前景
随着互联网的飞速发展和不断完善,我国互联网的应用正从一般的信息浏览,向 更具有创造价值的网络经济方向发展。随着宽带网络时代的来临, 互联网用户数量 将继续保持快速增长,其市场容量也会继续扩充,整个互联网产业的各个领域都将具 有很大的投资机会。由于接入网是直接连接最终用户的一段网络, 故成为各网络运 营商争夺的焦点,而宽带接入网的建设也成为希望进入此领域的服务商、 投资商关 注的重点。互联网的迅猛发展对宽带接入提出了强烈的需求。
1999年6月14日国家教育部正式启动了中国现代远程教育工程,2000年11月14日 国家教育部正式启动了″校校通″工程。我国教育和科研事业发展对CERNET的进一 步发展提出了更高的要求,要求尽快解决各学校接入CERNET的问题。 而且由于在校 生数量的迅速增长,以及国家对高等教育产业化的推动,各高校必然要大力发展学生 公寓等配套设施的兴建和改良,同时高校学生对高速上网的需求也越来越大。 通过 对宽带接入市场进行分析后发现,1824岁的网民占国内上网总人数的1/3以上, 本 项目的市场定位为国内大学的宿舍提供接入服务, 一方面进一步满足了教育领域的 接入需求,另一方面将细分后的市场定位更为切实可行。
2、风险分析及对策
（1）政策风险及对策：虽然目前我国对网络行业还采取一定的保护政策,对外 商涉足这一领域的程度仍有所限制,但随着我国融入全球经济大循环步伐的加快,这 一限制将逐渐松动乃至最后取消已成为大势所趋, 由此必将使业界面临巨大的竞争 压力。对策是利用公司特有的背景优势加强与相关政府部门的沟通, 对国家宏观政 策和产业政策进行分析和预测,以便及时做出反应,增强抗风险能力。
（2 ）市场风险及对策：无论是骨干宽带网还是城域网和社区网都存在着一定 的市场风险,即宽带网络基础设施的增长是否会大大超过用户的实际需求增长,从而 产生消费不足和网络带宽的浪费。骨干网领域的市场风险相对较小, 而城域网和社 区网建设则必须进行充分的市场调查和论证工作。本项目在进行市场推广之初就建 立起以客户为导向的市场营销政策,利用CERNET独有的资源优势迅速抢占市场,扩大 市场份额。产品设计注重客户忠诚度的培养以增加客户的转移成本。建立市场研究 与情报收集系统,从而对市场周期和突发事件做出及时的预测和反应。
（3）技术风险及对策：由于宽带互联网技术的进步日新月异,投资者和运营商 有可能面临技术加速老化,而不能满足基于新技术而产生的新的市场需求。 本项目 在建设过程中必须紧跟宽带技术发展的最新趋势, 积极采用新技术来提高企业的市 场竞争能力,只有这样才能不断拓展企业的生存空间,使企业不断发展壮大。
（4）财务风险及对策：财务风险伴随以上诸奉贤产生。另外,由于网络行业的 新兴,使之存在更多的未知因素,对设备更新、人员素质的较高要求使得现在流充足 显得较传统行业尤为重要。市场的激烈竞争和多变都会带来新的财务风险, 对财务 管理提出更高的要求。在合理范围内降低财务杠杆, 在营销政策的制定方面注重对 现金流量的分析,对财务管理要求事先做出规划,建立资金的多渠道筹措备用体系。
（5）管理风险及对策：作为高科技企业,高速的成长对公司管理提出更高的要 求,管理层必须在不断变化中解决由于多变引起的诸多矛盾以适应公司的发展。 作 为股份制企业,协调各方面的利益以及内部激励约束制度的建立,在避免公司高科技 人才流失方面显得尤为重要。本项目在实施的初期阶段就须制定完善的法人治理结 构,在形成激励机制方面广泛听取公司内部意见并借鉴行业经验。 伴随公司发展采 用内部提拔结合外部招聘的用人机制, 形成开放式的管理系统以适应行业的快速发 展。
五、本次募集资金变更尚须经公司股东大会批准。
六、备查文件
1、董事会决议及经董事签字的会议记录
2、监事会对变更募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录
3、中国国际工程咨询公司关于高校校园宽带网项目的可行性研究报告
特此公告
武汉道博股份有限公司董事会
二零零二年四月十八日
