武汉道博股份有限公司于2002年4月14日至15 日在北京市北方佳苑酒店召开了 第三届董事会第十四次会议,应参加董事9人,实际到会并参加表决董事8人, 董事郭 尚浩因故未参加会议;公司监事会成员5人列席会议。 参加表决董事人数和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《2001年度财务决算报告》,并同意提交公司2001 年度股东大 会审议
    二、审议通过了《2002年度财务预算报告》,并同意提交公司2001 年度股东大 会审议
    三、审议通过了《2001年度总经理工作报告》
    四、审议通过了《2001年度董事会工作报告》,并同意提交公司2001 年度股东 大会审议
    五、审议通过了《2001年度利润分配预案》,并同意提交公司2001 年度股东大 会审议
    公司2001年实现净利润24,860,744.16元,提取净利润的10%为法定公积金共计2, 486,074.42元,提取净利润的5%为法定公益金共计1,243,037.21元,加上2001年初未 分配利润30,890,586.40元,2001年可供分配利润总计为52,022,218.93元。 经公司 董事会讨论决定,公司本次的利润分配预案为:每10股派发现金红利0.5元(含税)。 以上分配预案须经公司股东大会批准后实施。
    六、审议通过了《2002年度利润分配政策预案》公司拟在2002年度中期或年度 结束后分配利润一次;公司2002年实现净利润用于分配的比例不低于 20% ; 公司 2001年未分配利润用于下一年度分配的比例不低于10%;2002 年公司采用派发现金 红利或资本公积转增股本或者相结合的方式,现金股息占股利分配的比例不低于20%。 上述2002年利润分配政策预计方案, 需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过 才能正式实施,董事会保留根据发展和盈利情况对其作出调整的权利。
    七、 审议通过了《2001年年度报告及年报摘要》,并同意 提交公司2001年度股东大会审议
    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2001 年度股东 大会审议 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    九、 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》 , 并同意提交公司 2001年度股东大会审议(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    十、审议通过了《关于建立公司独立董事制度的议案》,并同意提交公司 2001 年度股东大会审议(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    十一、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,并同意提交公司2001 年 度股东大会审议同意独立董事每月津贴3000元人民币。
    十二、审议通过了《关于董事会内设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会 的议案》,并同意提交公司2001年度股东大会审议
    十三、审议通过了《关于建立公司股东大会议事规则的议案》, 并同意提交公 司2001年度股东大会审议(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    十四、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》, 并同意提交公 司2001年度股东大会审议
    十五、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,并同意提交公司2001 年 度股东大会审议(详见《武汉道博股份有限公司变更募集资金投向公告》)
    十六、审议通过了《关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案》, 并同意 提交公司2001年度股东大会审议, 该议案表决情况如下:在关联董事四人回避情况 下,其余四名董事全部赞成。 有关议案情况详见《武汉道博股份有限公司关联交易 公告》。
    十七、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》
    1、会议时间:2002年5月19日上午9时
    2、会议地点:武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层公司会议室
    3、会议内容:
    (1)审议《2001年度财务决算报告》
    (2)审议《2002年度财务预算报告》
    (3)审议《2001年度董事会工作报告》
    (4)审议《2001年度监事会工作报告》
    (5)审议《2001年年度报告及年报摘要》
    (6)审议《2001年度利润分配预案》
    (7)审议《关于修改公司章程的议案》
    (8)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    (9)审议《关于建立公司独立董事制度的议案》
    (10)审议《关于独立董事津贴标准的议案》
    (11)审议《关于董事会内设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》
    (12)审议《关于建立公司股东大会议事规则的议案》
    (13)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
    (14)审议《关于变更募集资金投向的议案》
    (15)审议《关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案》
    4、出席会议人员:
    (1)公司董事、监事、高级管理人员;
    (2)截止2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。
    5、会议登记办法
    (1 )登记手续:凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证( 或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记;法人 股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以 先用信函或传真方式登记。
    (2)登记地点:武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层董秘办
    (3)登记时间:2002年5月17日
    6、其他事项
    (1)会期半天
    (2)与会者食宿费自理
    (3)联系电话:027-82702848
    传真:027-82702818
    (4)联系人:吴小林汪敏
    (5)邮编:430020
    特此公告
    
武汉道博股份有限公司董事会    二零零二年四月十八日