武汉道博股份有限公司于2002年4月14日至15 日在北京市北方佳苑酒店召开了 第三届董事会第十四次会议,应参加董事9人,实际到会并参加表决董事8人, 董事郭 尚浩因故未参加会议；公司监事会成员5人列席会议。 参加表决董事人数和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2001年度财务决算报告》,并同意提交公司2001 年度股东大 会审议

    二、审议通过了《2002年度财务预算报告》,并同意提交公司2001 年度股东大 会审议

    三、审议通过了《2001年度总经理工作报告》

    四、审议通过了《2001年度董事会工作报告》,并同意提交公司2001 年度股东 大会审议

    五、审议通过了《2001年度利润分配预案》,并同意提交公司2001 年度股东大 会审议

    公司2001年实现净利润24,860,744.16元,提取净利润的10%为法定公积金共计2, 486,074.42元,提取净利润的5%为法定公益金共计1,243,037.21元,加上2001年初未 分配利润30,890,586.40元,2001年可供分配利润总计为52,022,218.93元。 经公司 董事会讨论决定,公司本次的利润分配预案为：每10股派发现金红利0.5元（含税）。 以上分配预案须经公司股东大会批准后实施。

    六、审议通过了《2002年度利润分配政策预案》公司拟在2002年度中期或年度 结束后分配利润一次；公司2002年实现净利润用于分配的比例不低于 20% ； 公司 2001年未分配利润用于下一年度分配的比例不低于10%；2002 年公司采用派发现金 红利或资本公积转增股本或者相结合的方式,现金股息占股利分配的比例不低于20%。 上述2002年利润分配政策预计方案, 需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过 才能正式实施,董事会保留根据发展和盈利情况对其作出调整的权利。

    七、 审议通过了《2001年年度报告及年报摘要》,并同意 提交公司2001年度股东大会审议

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2001 年度股东 大会审议 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    九、 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》 , 并同意提交公司 2001年度股东大会审议（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十、审议通过了《关于建立公司独立董事制度的议案》,并同意提交公司 2001 年度股东大会审议（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十一、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,并同意提交公司2001 年 度股东大会审议同意独立董事每月津贴3000元人民币。

    十二、审议通过了《关于董事会内设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会 的议案》,并同意提交公司2001年度股东大会审议

    十三、审议通过了《关于建立公司股东大会议事规则的议案》, 并同意提交公 司2001年度股东大会审议（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十四、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》, 并同意提交公 司2001年度股东大会审议

    十五、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,并同意提交公司2001 年 度股东大会审议（详见《武汉道博股份有限公司变更募集资金投向公告》）

    十六、审议通过了《关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案》, 并同意 提交公司2001年度股东大会审议, 该议案表决情况如下：在关联董事四人回避情况 下,其余四名董事全部赞成。 有关议案情况详见《武汉道博股份有限公司关联交易 公告》。

    十七、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》

    1、会议时间：2002年5月19日上午9时

    2、会议地点：武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层公司会议室

    3、会议内容：

    （1）审议《2001年度财务决算报告》

    （2）审议《2002年度财务预算报告》

    （3）审议《2001年度董事会工作报告》

    （4）审议《2001年度监事会工作报告》

    （5）审议《2001年年度报告及年报摘要》

    （6）审议《2001年度利润分配预案》

    （7）审议《关于修改公司章程的议案》

    （8）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    （9）审议《关于建立公司独立董事制度的议案》

    （10）审议《关于独立董事津贴标准的议案》

    （11）审议《关于董事会内设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》

    （12）审议《关于建立公司股东大会议事规则的议案》

    （13）审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

    （14）审议《关于变更募集资金投向的议案》

    （15）审议《关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案》

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。

    5、会议登记办法

    （1 ）登记手续：凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（ 或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人 股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以 先用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层董秘办

    （3）登记时间：2002年5月17日

    6、其他事项

    （1）会期半天

    （2）与会者食宿费自理

    （3）联系电话：027-82702848

    传真：027-82702818

    （4）联系人：吴小林汪敏

    （5）邮编：430020

    特此公告

    

武汉道博股份有限公司董事会

    二零零二年四月十八日