武汉道博股份有限公司于2002年4月14 日在北京市北方佳苑酒店召开了第三届 监事会第九次会议,应参加表决监事5人,实际参加表决董事5人。参加表决监事人数 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    监事会对公司2001年度有关事项的独立意见：

    1、公司依法运作情况公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2001 年度的工 作能按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作, 工作认真 负责,并进一步完善了内部控制制度,建立了良好的内控机制；公司董事、经理层等 高级管理人员在行使公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。

    2、 检查公司财务的情况通过审议武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司 报告期内出具的无保留意见的审计报告, 监事会认为反映了公司的财务状况和经营 成果。

    3、公司最近一次（2000年度）募集资金实际投入项目与承诺投入项目相比,部 分项目已达到预期目标,部分项目现暂停投入,尚未使用的募集资金存放于银行。

    4、报告期内,没有发现公司收购、出售资产存在内幕交易, 没有损害部分股东 的权益或造成资产流失。

    5、报告期内公司无重大关联交易事项。

    二、审议通过了《2001年年度报告及年报摘要》；

    三、对变更募集资金投向事项发表独立意见：

    监事会认为公司2000年配股项目部分已达到预期目标, 部分可与今后公司产业 进行整合,全部项目可以暂停投入。对高校校园宽带网新项目,希望董事会按照公司 章程科学决策。

    四、对增加向赛尔宽带网络有限公司投资事项的独立意见：

    监事会认为此项关联交易应该符合公开、公平、公正的原则, 应该出于维护公 司及投资者利益的目的,不损害非关联股东的利益及产生同业竞争。

    特此公告