本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述武汉道博股份有限公司与公司参股公司赛尔宽带网络有限公 司于2002年4月15日签署了《增资协议书》,公司向赛尔宽带网络有限公司以增资扩 股方式追加投资1亿元,其中含2000年度配股剩余募集资金6814.39万元,由赛尔宽带 网络有限公司用于高校校园宽带网项目,满足项目部分资金需要。 由于赛尔宽带网 络有限公司系公司参股公司,且系公司第一大股东赛尔网络有限公司控股公司。 根 据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。 公司第三届董事 会第十四次会议在公司4名关联董事回避的前提下,4名董事均同意该事项。 此项交 易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍关联方为赛尔宽带网络有限公司,为公司参股公司。 赛尔宽带 网络有限公司法定代表人：李志民,注册资本：5000万元,成立日期：2001年12月26 日,住所：北京市海淀区清华大学学研大厦A301室 ,经营范围：法律、法规禁止的, 不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,企业自主 选择经营项目,开展经营活动。截止到2002年3月31日,总资产为5026.5万元,净资产 为5000万元,尚未形成营业收入。

    三、关联交易标的基本情况公司投资项目--高校校园宽带网项目, 其建设目标 是为广大校园用户提供接入服务,以满足用户的接入要求。项目定位为有限目标,即 为33所大学的学生宿舍提供接入服务。该项目总资金为19880.25万元, 其中由赛尔 宽带网络有限公司自筹资金14880.25万元。

    四、本次关联交易合同的主要内容和定价政策

    公司与参股公司赛尔宽带网络有限公司签署了《增资协议书》, 向赛尔宽带网 络有限公司以增资扩股方式追加投资1亿元,其中含2000年度配股剩余募集资金6814. 39万元,由赛尔宽带网络有限公司用于高校校园宽带网项目。追加投资后,赛尔宽带 网络有限公司注册资本变更为1.5亿元,其中,公司出资1.2亿元,占其注册资本的80%。 追加投资前,公司出资2000万元,占赛尔宽带网络有限公司40%股权； 赛尔网络有限 公司出资3000万元,占赛尔宽带网络有限公司60%股权。

    协议经双方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章, 并经本公司董事会审议 批准后生效。

    五、进行上述关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响公司目前产 业结构逐步走向多元化,并进入网络和电子产业。 如今互联网的迅猛发展对宽带接 入提出了强烈的需求,我国教育和科研事业发展对CERNET 的进一步发展也提出了更 高的要求。公司增资投入高校校园宽带网, 对公司今后在网络行业的发展奠定了坚 实的基础,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司及全体股东的利益。

    六、独立财务顾问报告的意见对上述关联交易, 公司已聘请武汉众环会计师事 务所有限责任公司出具独立财务顾问报告,该报告认为上述关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则。

    七、备查文件目录

    1、董事会决议及经董事签字的会议记录

    2、监事会决议及经监事签字的会议记录

    3、赛尔宽带网络有限公司增资协议书

    4、中国国际工程咨询公司关于高校校园宽带网项目的可行性研究报告

    5、独立财务顾问报告

    6、赛尔宽带网络有限公司审计报告

    特此公告

    

武汉道博股份有限公司董事会

    二零零二年四月十八日