武汉道博股份有限公司第三届董事会第三届监事会于1999年5月30 日经公司股 东大会选举产生,根据《公司章程》第83条关于“董事由股东大会选举或更换,任期 三年”和第135条关于“监事每届任期三年”的规定,现任期将满。为充分听取各股 东对新一届董事会和监事会人选的意见,且从保护广大投资者利益考虑,保证董事会 和监事会的平稳过渡,公司将召开董事会、监事会审议董事、监事候选人。

    根据《公司章程》第60条“公司召开股东大会, 持有或合并持有公司发行在外 有表决权股份总数5%以上的股东,有权向公司提出新的提案。 ”及中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中, “单独或合并持有上市公司已发 行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人”等规定, 公司敬请符合规定要求的 股东在2002年4月1日前向公司董事会、监事会分别提交董事、监事候选人提案, 公 司董事会、监事会将召开会议,预审通过后,将通知召开股东大会进行董事会、监事 会换届选举。在新一届董事会、监事会选举产生之前,第三届董事会、 监事会继续 履行职责。

    有关本公司召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的事项另行公告。

    特此公告