武汉道博股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年1月12日下午3时在 公司会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。一名董事请假，并 授权其他董事代为表决。4名监事列席会议。 参加表决董事人数和表决程序符合《 公司法》和《公司章程》的规定。经投票表决，会议选举梁猷能董事为武汉道博股 份有限公司董事长，选举李志民董事为武汉道博股份有限公司副董事长。

    特此公告