武汉道博股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2002年1月12日上午9：30 在公司会议室召开。会议由董事长杨真先生授权董事总经理宋建军先生主持，出席 股东及股东授权代表6人，代表股份数为5675.074万股，占公司总股份10444.4万股 的54.34%，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计14人出席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下议案：

    （一）经逐项表决，通过了《关于更换公司部分董事的议案》

    大会同意公司董事长杨真先生，副董事长武玉珊先生，董事谢宁东先生、徐实 先生辞去公司董事会董事职务。对董事候选人的表决结果如下：

    梁猷能：同意5675.074万股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股 东所持表决权的100%。

    李志民：同意5675.074万股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股 东所持表决权的100%。

    吴建平：同意5675.074万股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股 东所持表决权的100%。

    潘福祥：同意5675.074万股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股 东所持表决权的100%。

    （二）通过了《关于更换公司部分监事的议案》

    大会同意公司监事李革晨先生辞去公司监事会监事职务。对监事候选人的表决 结果如下：

    李芝棠：同意5675.074万股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股 东所持表决权的100%。

    本次股东大会及决议由湖北大晟律师事务所证券从业律师答邦彪进行了全过程 见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告