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武汉道博股份有限公司于2001年12月11日召开了第三届董事会第十二次会议， 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会成员5人列席会议。 参加 表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通 过了以下决议：
一、 审议了《关于更换公司部分董事的议案》
因工作变动，公司董事长杨真先生，副董事长武玉珊先生，董事谢宁东先生、 徐实先生、申请辞去公司董事会董事职务，同意增补梁猷能先生、李志民先生、吴 建平先生、潘福祥先生为董事候选人。
决定以上事项报公司股东大会审议。
按照《公司章程》规定，以上辞职董事的辞职申请应经过临时股东大会批准后 生效，在此期间，各位申请辞职董事继续履行董事职责。
二、审议通过了《关于与武汉诚成文化投资集团股份有限公司进行互相担保贷 款的议案》
同意为武汉诚成文化投资集团股份有限公司向中行武汉市汉口支行申请的授信 提供最高担保额壹仟万元整（￥10,000,000），担保期限壹年。具体担保条件在双 方签定的互相担保贷款协议书中议定。
授权公司董事总经理宋建军签署互相担保贷款协议及相关文件。
三、审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》
由于公司财务负责人吴维平先生提出辞职，同意聘请龚振华先生为公司财务负 责人。
附：龚振华，男，38岁，中共党员，硕士，历任武汉钢铁公司经济研究中心科 长、党委书记秘书、资产管理处副处长。现任公司计划财务部部长、财务副总监。
四、审议了《关于召开2001年第一次临时股东大会的通知的议案》
因公司董事会、监事会部分董事、监事因工作变动提出辞职，经赛尔网络有限 公司推荐，增补梁猷能先生、李志民先生、吴建平先生、潘福祥先生为董事候选人， 李芝棠先生为监事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定召开公司 2001年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2002年1月12日上午9：30
2、会议地点：武汉市汉口中山大道818号佳丽广45层公司会议室
3、会议内容：
（1）、审议《关于更换公司部分董事的议案》
审议公司董事长杨真先生，董事武玉珊先生、谢宁东先生、徐实先生、因工作 变动辞去公司董事会董事职务，增补梁猷能先生、李志民先生、吴建平先生、潘福 祥先生为董事候选人事项。
（2）、审议《关于更换公司部分监事的议案》
审议公司监事李革晨先生因工作变动辞去公司监事会监事职务，增补李芝棠先 生为监事候选人事项。
4、出席会议人员：
（1）、 公司董事、监事、高级管理人员；
（2）、 截止2002年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东。
5、会议登记办法
（1）、登记手续：
凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份 证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方 式登记。
（2）、登记地点：
武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层董秘办
（3）、登记时间：
2002年1月9日
6、其他事项
（1）会期半天
（2）与会者食宿费自理
（3）联系电话：027-82702848 传真：027-82702818
（4）联系人：吴小林 汪 敏
（5）邮编：430020
公司对上述辞职的董事、监事长期以来的工作及对公司的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
武汉道博股份有限公司董事会
二零零一年十二月十二日
附：1、董事候选人简介
梁猷能 男，1935年出生，清华大学本科毕业，曾任清华大学科研处处长、 教务长，清华大学副校长兼研究生院院长，清华同方股份有限公司董事长，现任国 家会计学院院长，赛尔网络有限公司董事长。
李志民 男，1957年出生，清华大学硕士、悉尼大学博士，曾任国家教委外 事司副处长、中国驻美国大使馆一等秘书，现任教育部科技发展中心副主任、北京 高校科技创业发展有限公司董事长、赛尔网络有限公司第一副董事长。
吴建平 男，1953年出生，清华大学计算机科学与技术系教授，博士生导师。 现任清华大学信息网络工程研究中心主任，中国教育和科研计算机网CERNET专家委 员会主任、网络中心主任，国家高技术研究计划863-306主题专家成员，国家S-863 计划纲要建议信息领域规划专家组副组长，中国互连网络信息中心CNNIC 工作委员 会委员，国际互连网络地址和域名组织ICANN地址委员会ASO理事，赛尔网络有限公 司总裁。
潘福祥 男，1964年出生，清华大学经济管理学院硕士。曾任清华大学学生 会主席，北京市学联副主席，清华大学经济管理学院院长助理，清华兴业投资管理 有限公司总经理。现任赛尔网络有限公司执行副总裁，首席财务官。
