本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    武汉道博股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月29日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长陈海淳先生召集并主持，出席股东及股东授权代表4人，代表股份数为5262.76万股，占公司总股份10,444.4万股的50.39%。公司董事、监事及高级管理人员计3人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了《关于从天风证券有限责任公司撤资的议案》。

    同意5262.76万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

    湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为：道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

    特此公告。

    武汉道博股份有限公司

    二○○六年十二月三十日