武汉道博股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年12月7日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2006年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事5人，董事侍强、秦前红因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过了以下议案：

    一、关于从天风证券有限责任公司撤资的议案

    天风证券有限责任公司(以下简称“天风证券”)为在四川省工商行政管理局登记注册的证券公司，天风证券注册资本54876万元，公司以5500万元出资额占其注册资本的10.02％。现该公司拟缩减其注册资本。

    随着公司本年度重大资产重组的逐步实施，公司主营业务进一步明确。因此，公司拟在天风证券本次减资中撤出全部5500万元出资。

    本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于召开二OO六年第三次临时股东大会的议案

    本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    武汉道博股份有限公司

    二OO六年十二月十四日