武汉道博股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年11月29日召开, 应 参加表决董事9人,实际参加表决董事6人。 参加表决董事人数和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于同赛尔网络有限公司合资成立赛尔宽带有限公司（暂名） 的议案》

    决定与赛尔网络有限公司在中国北京市共同设立赛尔宽带有限公司（暂定名, 以工商部门核准为准）,该公司注册资本为人民币5000万元,本公司出资人民币2000 万元,占赛尔宽带有限公司注册资本的40%。

    决定委派宋建军 、邹建林担任赛尔宽带有限公司的董事。

    会议授权公司董事总经理宋建军同赛尔网络有限公司签署合资设立赛尔宽带有 限公司协议。

    说明：中国国际钢铁投资公司已与赛尔网络有限公司签署了《武汉道博股份有 限公司股权转让协议》和《武汉道博股份有限公司股权托管协议》, 此次董事会会 议参加表决的董事有三名是由中国国际钢铁投资公司派出,对以上议案投了赞成票。

    二、审议通过了《关于同武汉长茂光通信发展有限公司合资成立武汉博茂光通 信发展有限公司（暂名）的议案》

    决定与武汉长茂光通信发展有限公司共同投资成立武汉博茂光通信发展有限公 司（暂定名,以工商部门核准为准）,该公司注册资本为人民币1000万元, 本公司出 资人民币600万元,占武汉博茂光通信发展有限公司注册资本的60%。

    决定委派周国熠、周建纲、姜陆军担任武汉博茂光通信发展有限公司的董事。

    会议授权公司董事总经理宋建军同武汉长茂光通信发展有限公司签署合资设立 武汉博茂光通信发展有限公司协议。

    三、审议通过了《关于重新调整武汉道博营销有限公司武汉绿之源生物工程有 限责任公司董、监事的议案》

    公司拟委派周国熠、周起宏、宋建军、张宇飞、王鸿宾出任武汉绿之源生物工 程有限责任公司董事,龚振华、刘启光、叶少莲出任监事；拟委派周国熠、周起宏、 宋建军、姜陆军、王鸿宾出任武汉道博营销有限公司董事,龚振华、 刘启光出任监 事。同时免去原武汉绿之源生物工程有限责任公司、武汉道博营销有限公司董事会、 监事会成员职务。

    四、审议通过了《关于设立武汉绿之源食品制造有限公司（暂名）的议案》

    由公司子公司武汉道博营销有限公司和武汉绿之源生物工程有限责任公司共同 出资组建武汉绿之源食品制造有限公司（暂名）,注册资本为人民币1000万元,其中 武汉道博营销有限公司出资人民币400万元,武汉绿之源生物工程有限责任公司出资 人民币600万元,注册地为武汉经济技术开发区。公司拟委派周国熠、周起宏、宋建 军、周建纲、张庆平出任董事；龚振华、刘启光、张俊出任监事。

    五、审议通过了《关于兴建武汉“绿之源生物科技岛”的议案》

    公司子公司武汉绿之源生物工程有限责任公司决定在东西湖区金银湖畔兴建武 汉“绿之源生物科技岛”。 科技岛产业园坐落于“国家级吴家山海峡两岸高科技 产业园”内,主要建设开发生态农业、新材料等高新技术项目。拟购买项目用地500 亩,土地使用权年限50年。每亩土地出让金为13万元人民币,总地价为6500万元人民 币。

    授权公司总经理宋建军与武汉市东西湖区金银湖生态保护区管理处签署项目开 发协议。

    说明：“绿之源生物科技岛”项目拟征地500亩,预计总投资约1.2亿元人民币, 总建筑面积4万平方米,建设周期为五年至十年,共建设五个项目,即MB生物菌剂颗粒 制剂、MB生物菌剂粉剂、MB生物菌剂液体制剂、高果糖浆、优质绿化种苗新型克隆 技术。

    此次决议仅决定征地备用,各项目具体实施过程将按法定程序决议和披露。

    六、审议通过了《关于同武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司合资成立武汉鹏博 投资开发公司（暂名）的议案》

    公司子公司武汉道博物业发展有限公司决定与武汉伟鹏房地产开发建筑有限公 司共同成立武汉鹏博投资开发公司（暂定名,以工商部门核准为准）,该公司注册资 本为2000万元人民币,武汉道博物业发展有限公司出资1200万元人民币,占武汉鹏博 投资开发公司注册资本的60%。

    决定委派宋建军 、张志建担任武汉鹏博投资开发公司的董事。

    会议授权公司总经理宋建军同武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司签署合资设立 武汉鹏博投资开发公司协议。

    特此公告

    

武汉道博股份有限公司

    董 事 会

    二零零一年十二月一日

    附：1、武汉长茂光通信发展有限公司简介

    武汉长茂光通信发展有限公司成立于1997年12月, 是武汉东湖高新技术开发区 内一家专业从事光纤光缆及光无源器件进出口销售业务的高新技术企业。公司注册 地址：湖北科教大厦15楼。注册资本为人民币1000万元。公司主要以经营光纤为主, 是日本藤仓光纤中国总代理。

    2、武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司简介

    武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司成立于1999年3月,是伟鹏集团公司下属的全 资子公司。公司注册地址为：武昌区紫阳东路77号,公司注册资本为3308 万元人民 币,法定代表人：喻鹏,经营范围：房地产开发、商品房销售、租赁；承接装饰、装 潢及建筑,安装工程施工。