本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况
    ● 本次会议无新提案提交表决
    武汉道博股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月19日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长陈海淳先生召集并主持,出席股东及股东授权代表4人,代表股份数为5672万股,占公司总股份10,444.4万股的54.31%,本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事及高级管理人员计5人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案:
    一、关于与武汉洪山新星商贸有限公司进行资产置换的议案
    公司股东武汉洪山新星商贸有限公司回避本议案表决。
    同意3472万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。
    二、关于与武汉市夏天科教发展有限公司进行资产置换的议案
    公司股东武汉市夏天科教发展有限公司回避本议案表决。
    同意3810.8万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。
    三、关于转让赛尔宽带网络有限公司股权的议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。
    四、武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。
    湖北正信律师事务所暨潘玲律师认为:道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。
    特此公告。
    武汉道博股份有限公司
    二○○六年九月二十日