武汉道博股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年5月16日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2006年5月25日以通讯方式召开,应参与表决董事7人,实际出席会议董事5人,董事曾磊光、独立董事芦俊因故未参与本次表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、关于修改公司章程的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、关于修改公司股东大会议事规则的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、关于修改公司董事会议事规则的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、关于召开公司二OO五年度股东大会的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案一、二、三、四均须经公司二OO五年度股东大会审议。

    《武汉道博股份有限公司章程(修订稿)》、《武汉道博股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》、《武汉道博股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》将在二OO五年度股东大会召开五个工作日前与《武汉道博股份有限公司二OO五年度股东大会会议资料》同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

    武汉道博股份有限公司

    二OO六年五月二十七日