本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 会议召开时间： 2006年6月27日(星期二)上午10时。

    ● 会议召开地点：武汉道博股份有限公司会议室

    ● 会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

    ● 重大提案：

    1、2005年度董事会工作报告

    2、2005年度财务决算报告

    3、2005年度利润分配议案

    4、2005年年度报告及摘要

    5、2005年度监事会工作报告

    6、关于修改公司章程的议案

    7、关于修改公司股东大会议事规则的议案

    8、关于修改公司董事会议事规则的议案

    9、关于修改公司监事会议事规则的议案

    10、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第五届董事会第六次会议决定,召开公司二OO五年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开时间：2006年6月27日(星期二)上午10时。

    三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

    ● 四、会议内容

    1、2005年度董事会工作报告

    2、2005年度财务决算报告

    3、2005年度利润分配议案

    4、2005年年度报告及摘要

    5、2005年度监事会工作报告

    6、关于修改公司章程的议案

    7、关于修改公司股东大会议事规则的议案

    8、关于修改公司董事会议事规则的议案

    9、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

    10、关于修改公司监事会议事规则的议案

    以上议案1-4已经公司第五届董事会第五次会议审议通过、议案5已经公司第五届监事会第四次会议审议通过并刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；议案6-9已经公司第五届董事会第六次会议审议通过、议案10已经公司第五届监事会第五次会议审议通过并刊登于2006年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    上述议案除议案6外,均为普通议案,即获得参会的全体有表决权的股东半数以上同意即可通过。议案6需经股东大会以特别决议表决,即需获得参会的全体有表决权的股东三分之二以上同意方可通过。

    五、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2006年6月22日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表(授权委托书式样见附件)。

    六、会议登记办法

    1、会议登记手续：

    凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

    2、会议登记时间：2006年6月23日、26日9：00－16：00

    3、会议登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

    七、其他事项

    1、会期半天

    2、与会者参会费用自理

    3、联系电话：027-87513248 传真：027-87512818

    4、联系人：廖可亚 周家敏

    武汉道博股份有限公司

    二OO六年五月二十七日

    附件：

    授权委托书式样

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席武汉道博股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日