武汉道博股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年2月10日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2006年2月17日在公司会议室进行,应参加表决董事7人,实际参加表决董事5人,董事曾磊光、刘性辉因故未参与表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案：

    一、关于刘家清先生申请辞去董事长职务的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、关于选举公司董事长的议案

    经与会董事表决,选举董事陈海淳先生为公司董事长,其获得选票数为5票。

    特此公告。

    武汉道博股份有限公司

    二OO六年二月二十一日

    附：董事长简历

    陈海淳,男,1964年生,硕士研究生,曾任华中理工大学物资流通管理系副主任、西安东屹房地产开发公司副总经理、武汉当代物业发展有限公司总经理、金碧房地产开发有限公司常务副总经理,现任武汉道博股份有限公司总经理。