武汉道博股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年1月10日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2006年1月16日在公司会议室进行,应参加表决董事7人,实际参加表决董事5人,董事潘福祥、祝懿东因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案：

    一、 关于公司董事会部分董事改选的议案(独立董事意见附后)

    1、关于潘福祥先生辞去公司董事职务的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、关于祝懿东先生辞去公司董事职务的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、关于推荐陈海淳先生为公司董事的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、关于推荐曾磊光先生为公司董事的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    此议案尚需提请2006年第一次临时股东大会审议。

    二、 关于聘任高级管理人员的议案(独立董事意见附后)

    1、关于聘任陈海淳先生为公司总经理的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、关于续聘吴小林先生为公司副总经理兼财务总监的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、关于续聘戎兆平先生为公司副总经理的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、关于续聘廖可亚女士为公司董事会秘书的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、关于召开二OO六年第一次临时股东大会的议案

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    武汉道博股份有限公司

    二OO六年一月十八日

    附：董事、高级管理人员候选人简历

    陈海淳,男,1964年生,硕士研究生,曾任华中理工大学物资流通管理系副主任、西安东屹房地产开发公司副总经理、武汉当代物业发展有限公司总经理,现任金碧房地产开发有限公司常务副总经理。

    曾磊光,男,1954年生,硕士研究生,副教授。曾任武汉市行政学院教研究主任、武汉市国资委党组成员、主任助理、人事处长。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员、武汉光谷广场建设发展有限公司董事长兼总经理。

    吴小林,男,1964年生,大学文化。曾任湖南财经学院讲师、武汉道博股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理兼董事会秘书,现任武汉道博股份有限公司副总经理兼财务总监。

    戎兆平,男,1949年生,中共党员,大专文化,高级经济师。曾任湖北省钟祥市人民政府副市长、市委委员、湖北省人民政府驻深圳办事处副处长、深圳海港城实业发展有限公司副总经理、工会主席、武汉道博股份有限公司总经理助理、副总经理兼财务总监,现任武汉道博股份有限公司副总经理。

    廖可亚,女,1975年生,中共党员,大学本科学历。曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司,现任武汉道博股份有限公司董事会秘书。

    独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《武汉道博股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司董事会部分董事改选的议案》、《关于公司经营班子换届选举的议案》进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情况向公司及相关人员进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：

    对于潘福祥先生、祝懿东先生因公司股东方股权变动原因申请辞去董事职务,本人表示尊重。

    通过本人对本次董事候选人和经营班子成员候选人及董事会秘书候选人陈海淳先生、曾磊光先生、吴小林先生、戎兆平先生、廖可亚女士等人的个人履历、工作实绩及社会关系等判断,上述人员具备相应任职资格且提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,没有损害股东的权益。

    独立董事：芦俊、秦前红、刘性辉

    二OO六年一月十日