武汉道博股份有限公司第五届董事会2005年第四次临时会议于2005年12月8日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2005年12月12日以通讯方式进行,应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事潘福祥因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了《关于修改<关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案>的议案》。

    公司于2005年11月18日召开的第五届董事会2005年第三次临时会议上审议通过了《关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案》,决定以2004年末盈余公积中的法定盈余公积13,886,257.17元和资本公积中的股本溢价部分244,432,722.91元用于弥补截止2004年度公司累计未弥补的亏损。并同意将此议案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。上述事项公告于2005年11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

    因公司聘请会计师事务所对公司截止2005年10月31日的财务状况进行了审计,现根据审计结果将《关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案》修改为：

    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2005)500号审计报告(审计报告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),截止2005年10月31日,公司资本公积为249,516,624.98元,其中：股本溢价244,432,722.91元,股权投资准备32,058.01元,其他资本公积5,051,844.06元；盈余公积20,829,387.23元,其中：法定盈余公积13,886,257.17元,法定公益金6,943,130.06元；截止2005年10月公司累计未弥补亏损为370,141,950.52元。

    根据中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定,公司计划依次以2005年10月末盈余公积中的法定盈余公积13,886,257.17元和资本公积中的股本溢价部分244,432,722.91元用于弥补截止2005年10月公司累计未弥补的亏损。弥补亏损后,资本公积余额为5,083,902.07元,盈余公积余额为6,943,130.06元,未分配利润为-111,822,970.44元。

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    此议案尚需提请2005年第一次临时股东大会审议。

    公司于2005年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的2005年第一次临时股东大会通知中列明的会议召开时间、地点、审议的其他议案、登记事项等均不变。

    特此公告。