武汉道博股份有限公司第五届董事会2005年第三次临时会议于2005年11月18日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2005年11月24日以通讯方式进行,应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事潘福祥因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案：

    一、关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案

    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2005)443号审计报告,截止2004年12月31日,公司资本公积为247,857,806.16元,其中：股本溢价244,432,722.91元,股权投资准备13,193.00元,其他资本公积3,411,890.25元；盈余公积20,829,387.23元,其中：法定盈余公积13,886,257.17元,法定公益金6,943,130.06元；截止2004年度公司累计未弥补亏损为350,572,820.62元。

    根据中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定,公司计划依次以2004年末盈余公积中的法定盈余公积13,886,257.17元和资本公积中的股本溢价部分244,432,722.91元用于弥补截止2004年度公司累计未弥补的亏损。弥补亏损后,资本公积余额为3,425,083.25元,盈余公积余额为6,943,130.06元,未分配利润为-92,253,840.54元。

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    此议案尚需提请2005年第一次临时股东大会审议。

    二、关于王永海先生辞去公司独立董事职务的议案

    公司独立董事王永海先生因个人工作日益繁忙的原因,向公司董事会申请辞职。

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    此议案尚需提请2005年第一次临时股东大会审议。

    三、关于推荐刘性辉先生为公司独立董事的议案(简历附后)

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    此议案尚需提请2005年第一次临时股东大会审议。

    四、关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    武汉道博股份有限公司

    二OO五年十一月二十六日

    附：独立董事候选人简历

    刘性辉 男,1965年生,本科学历,注册会计师。曾任沙市审计局副科长、湖北省审计厅科长、湖北楚天审计师事务所主任、湖北永和有限责任会计师事务所主任会计师,现任湖北永和有限责任会计师事务所董事长、湖北永和工程造价咨询有限公司董事长、湖北省注册会计师协会理事。