本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2005年12月28日(星期三)上午10时。

    ●会议召开地点：公司会议室 地址：武汉市洪山区东湖钓鱼台

    ●会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

    ●重大提案：

    1、关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案

    2、关于王永海先生辞去公司独立董事职务的议案

    3、关于推荐刘性辉先生为公司独立董事的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第五届董事会2005年第三次临时会议决定,召开公司2005年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2005年12月28日(星期三)上午10时

    三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

    四、会议内容

    1、关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案

    2、关于王永海先生辞去公司独立董事职务的议案

    3、关于推荐刘性辉先生为公司独立董事的议案

    以上议案已经公司第五届董事会2005年第三次临时会议审议通过并刊登于2005年11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    五、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2005年12月16日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

    六、会议登记办法

    1、登记手续：

    凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月19日至23日9：00-16：00时

    3、登记地点：武汉市洪山区东湖钓鱼台武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

    七、其他事项

    1、会期半天

    2、与会者参会费用自理

    3、联系电话：027-87513248 传真：027-87512818

    4、联系人：廖可亚 周家敏

    5、邮编：430074

    武汉道博股份有限公司

    二OO五年十一月二十六日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉道博股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    1、关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案 赞成 反对 弃权

    2、关于王永海先生辞去公司独立董事职务的议案 赞成 反对 弃权

    3、关于推荐刘性辉先生为公司独立董事的议案 赞成 反对 弃权

    如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该等议案投票表决。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身分证号码：

    委托人股东帐号： 委托日期：

    委托人持股数额：

    本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效

    武汉道博股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人武汉道博股份有限公司董事会现就提名刘性辉先生为武汉道博股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉道博股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任武汉道博股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合武汉道博股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉道博股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括武汉道博股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：武汉道博股份有限公司董事会

    二OO五年十一月二十四日于武汉

    武汉道博股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘性辉,作为武汉道博股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉道博股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括武汉道博股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：刘性辉

    2005年11月20日于武汉