武汉道博股份有限公司第五届董事会2005年第二次临时会议于2005年10月18日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2005年10月24日以通讯方式进行,应参加表决董事7人,实际参加表决董事5人,董事潘福祥因故未参与本次表决,董事侍强委托董事刘家清代为表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案：

    一、武汉道博股份有限公司二OO五年第三季度报告

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、武汉道博股份有限公司关于2005年度预亏的情况说明

    2005年初,公司董事会确定了“以全面资产重组和业务整合为手段、以实现扭亏为目标”的全年工作计划,然而资产重组工作年内无法按照预期计划进行。导致公司主营业务仅为电子产品的生产与销售和宽带网络及关联业务,主营业务盈利能力极为有限。尽管公司于2005年6月17日将所持武汉道博物业发展有限公司75%股权转让实现投资收益.17,025,817.49万元,但公司1-6月仅实现盈利994,595.92元,如剔除股权转让因素的影响,公司1-6月应为亏损；公司7-9月继续亏损10,555,246.92元。

    经过对本年度前三季度经营情况进行分析,公司预计在无置入新产业实现利润增长的情况下四季度将继续亏损,因此预计2005年度公司将出现亏损,具体财务数据将在2005年度报告中披露。

    依据上海证券交易所《股票上市规则》,如2005年度出现亏损,公司股票交易将因公司连续两年亏损而被上海证券交易所实施退市风险警示,公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

    本议案表决结果为：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    武汉道博股份有限公司

    二OO五年十月二十七日