武汉道博股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年9月22日在武汉召开, 应参加表决董事9人,实际参加表决董事6人,由董事长杨真先生主持。参加表决董事 人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决, 审议通过了《关 于与西藏金珠股份有限公司进行互相担保贷款的议案》：

    同意公司与西藏金珠股份有限公司签署互相担保贷款协议书。

    同意公司为西藏金珠股份有限公司在中国光大银行广州分行申报的人民币伍仟 万元贷款提供担保。

    互相担保贷款协议书于2001年9月20日签署 ,担保方式：在银行同意的前提下, 尽量采用一般保证。担保期限为6个月,双方在本协议有效期内为对方担保主债务的 最高额度为本金人民币伍仟万元。协议书经双方盖章签字, 并从双方各自的董事会 做出的关于同意本协议书全部内容的董事会决议均到达对方之日起生效。

    西藏金珠股份有限公司,注册地：西藏自治区拉萨市北京中路182号, 法定代表 人：董金江,经营范围：进出口贸易、国内贸易、出口商品的制造与加工、 矿产品 加工、农牧林业产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投资开发、 文化及旅游服务、经济技术开发与咨询。截止2001年6月30日, 该公司总资产 407 ,067,947.36元,净资产334,794,605.39元,主营业务收入59,613,880.32元, 净利润 19,655,272.67元。

    上述担保不属于公司以公司资产为本公司股东及股东的控股子公司、股东的附 属企业或者个人债务提供担保。西藏金珠股份有限公司与本公司无关联关系。

    公司认为, 本次与西藏金珠股份有限公司签署的互保协议及提供的贷款担保对 公司经营不会产生重大影响,不会损害公司股东利益。 公司将及时了解被担保人的 债务偿还情况,并及时披露相关信息。

    特此公告。