本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况

    ●本次会议有新提案提交表决

    ●公司第一大股东赛尔网络有限公司(持有公司21.06%的股份)提出了《关于修改公司章程的议案(二)》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》等三个提案,上述提案已于2005年6月3日递交公司董事会,公司董事会于2005年6月15日对上述提案进行了审核,同意将上述提案提交本次股东大会审议。2005年6月18日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《武汉道博股份有限公司第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨增加2004年度股东大会提案的通知》。

    一、会议召开和出席情况

    武汉道博股份有限公司二OO四年度股东大会于2005年6月30日上午9时在武汉当代白宫酒店会议室召开。会议由董事长刘家清先生委托董事严国建先生召集并主持,出席股东及股东授权代表4人,代表股份数为5672万股,占公司总股份10,444.4万股的54.3%,本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计8人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    (一)、2004年度董事会工作报告

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (二)、2004年度监事会工作报告

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (三)、2004年度财务决算报告

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (四)、2004年年度报告及摘要

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (五)、2004年度利润分配议案

    2004年度本公司实现净利润-24,292.47万元,加上年未分配利润-10,788.07万元,本年度可供股东分配利润为-35,080.54万元,根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,决定2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (六)、关于修改公司章程的议案

    修改后的章程全文于2005年4月30日登载于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (七)、关于修改公司章程的议案(二)

    《公司章程》第九十七条“董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成,其中独立董事三人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。”条数根据本次股东大会议案(六)《关于修改公司章程的议案》做相应调整。

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (八)、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (九)、关于董事会换届选举的议案

    1、董事候选人潘福祥先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    2、董事候选人祝懿东先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    3、董事候选人刘家清先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    4、董事候选人侍强先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    5、独立董事候选人王永海先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    6、独立董事候选人秦前红先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    7、独立董事候选人芦俊先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    (十)、关于监事会换届选举的议案

    1、监事候选人许欣平先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    2、监事候选人李芝棠先生

    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    三、律师见证情况

    湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为：本公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序、新提案的提出等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    特此公告。

    

武汉道博股份有限公司

    二OO五年七月一日