武汉道博股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年6月17日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2005年6月30日在武汉当代白宫酒店会议室召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事潘福祥因故未参与本次表决,董事刘家清、独立董事王永海委托董事侍强代为表决,参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    与会董事一致选举刘家清董事为公司第五届董事会董事长。
    特此公告。
    
武汉道博股份有限公司    二OO五年七月一日