本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 会议召开时间：2005年6月30日(星期一)上午9时。

    ● 会议召开地点：当代白宫酒店会议室 地址：武汉市洪山区东湖钓鱼台

    ● 会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

    ● 重大提案：

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度监事会工作报告

    3、2004年度财务决算报告

    4、2004年年度报告及摘要

    5、2004年度利润分配议案

    6、关于修改公司章程的议案

    7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第四届董事会2005年第一次临时会议决定,于二零零五年六月三十日召开公司2004年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2005年6月30日(星期一)上午9时

    三、会议地点：武汉市洪山区东湖钓鱼台当代白宫酒店会议室

    四、会议内容

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度监事会工作报告

    3、2004年度财务决算报告

    4、2004年年度报告及摘要

    5、2004年度利润分配议案

    6、关于修改公司章程的议案

    7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案

    其中1、3、4、5、6项议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过并刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；第2项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过并刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；第7项议案经公司第四届董事会2005年第一次临时会议审议通过并刊登于2005年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    五、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2005年6月17日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表

    六、会议登记办法

    1、登记手续：

    凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年6月20日至24日9：00-16：00

    3、登记地点：武汉市洪山区东湖钓鱼台武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

    七、其他事项

    1、会期半天

    2、与会者参会费用自理

    3、联系电话：027-87513248 传真：027-87512818

    4、联系人：廖可亚 郑文舫 周家敏

    5、邮编：430074

    

武汉道博股份有限公司

    二OO五年五月二十八日

    附件：

    授权委托书
    兹全权委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉道博股份有限公司2004
年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
    1、2004年度董事会工作报告        赞成    反对    弃权
    2、2004年度监事会工作报告        赞成    反对    弃权
    3、2004年度财务决算报告          赞成    反对    弃权
    4、2004年年度报告及摘要          赞成    反对    弃权
    5、2004年度利润分配议案          赞成    反对    弃权
    6、关于修改公司章程的议案         赞成    反对    弃权
    7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案
                           赞成    反对    弃权
    如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该等议案
投票表决。
    委托人签名：                       受托人签名：
    委托人身份证号码(或单位盖章)：     受托人身分证号码：
    委托人股东帐号：                   委托日期：
    委托人持股数额：
    本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效