武汉道博股份有限公司第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年5月20日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2005年5月26日以通讯方式进行,应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人,董事潘福祥、付晓东因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案:
    一、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案
    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    此议案尚需提请公司2004年度股东大会审议。
    二、关于召开二OO四年度股东大会的议案
    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
武汉道博股份有限公司    二OO五年五月二十八日