每日必读武汉道博股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005 年4 月16 日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2005 年4 月28 日在武汉当代白宫酒店召开，应参与表决董事9 人，实际出席会议董事6 人，董事付晓东、祝懿东因公未参与此次表决，董事潘福祥委托董事刘家清代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、2004 年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、2004 年度财务决算报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于公司2003 年度财务会计差错更正的议案
因子公司武汉道博物业发展有限公司冲回2003 年度多计所得税421,179 元、赛尔宽带网络有限公司补计2003 年度CERNET 接入服务费2,823,940.00 元，公司本年度对上述事项予以更正并进行追溯调整，调整期初留存收益及有关项目的期初数，利润表及利润分配表的上年数栏按调整后的数字填列，调减2003 年度净利润1,943,267.75 元，调减2004 年初留存收益1,943,267.75 元。本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于公司会计估计变更的议案
从2004 年1 月1 日起，公司由原按账龄分析法计提坏账准备变更为按账龄分析法及个别计提法计提坏账准备，对于有确凿证据表明确实无法收回的款项采用个别计提法计提坏账准备。
根据上述计提坏账准备会计估计变更，2004 年度将对以下应收账款采用个别认定的方法计提坏账准备： 对公司应收通辽市道博羊绒有限公司69,536,112.70 元、应收武汉绿之源生物工程有限责任公司26,363,694.36 元、应收武汉宏建电气技术有限公司4,551,989.00 元、应收深圳市万通科技发展有限公司4,559,407.21 元、武汉道博营销有限公司应收武汉绿之源生物工程有限责任公司2,947,249.80 元应收账款按100％计提坏账准备。由于此项变更，将减少2004 年度公司利润总额66,960,888.96 元。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于对长期股权投资个别计提的议案
对公司持有通辽市道博羊绒有限公司13％的股权（股权账面价值余额为1,585,000.99 元），持有武汉绿之源生物工程有限责任公司11％的股权（股权账面价值余额为13,897,572.65 元）按其账面价值的100％计提长期投资减值准备。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于应收款项个别核销的议案
对无法收回的应收款项1,064,735.59 元予以核销。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、关于确认预计负债的议案对公司涉及为深圳市万通科技发展有限公司担保诉讼事项确认预计负债35,826,887.25 元，如公司因承担连带责任而偿付此项债务，公司将保留对深圳万通进行追索的权利。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、2004 年年度报告及摘要
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、2004 年度利润分配议案
2004 年度本公司实现净利润-24,292.47 万元， 加上年未分配利润-10,788.07 万元，本年度可供股东分配利润为-35,080.54 万元，根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，决定2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、2005 年度一季度报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于修改公司章程的议案
修改后的章程全文登载于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于转让武汉道博物业发展有限公司股权的议案截至2004 年12 月31 日，武汉道博物业发展有限公司的总资产为15776.92万元，净资产为1049.89 万元，每股净资产为0.26 元/股。现决定将公司持有的武汉道博物业发展有限公司共计75％股权部分或全部以不低于0.80 元/股的价格予以出售，并授权公司经营班子负责此项股权转让的具体事宜并签署相关协议。本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于向华夏银行武汉分行申请贷款的议案
以公司所有的佳丽广场办公楼产权做抵押担保，向华夏银行武汉分行申请金额为叁仟捌佰陆拾万元的流动资金贷款，期限二年，用于借新还旧。本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。以上第一、二、八、九、十一项议案还需经过股东大会审议通过。
特此公告
武汉道博股份有限公司二○○五年四月三十日
