武汉道博股份有限公司第四届董事会2004年第三次临时会议于2004年8月18日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事7人，董事潘福祥、付晓东因故未参与此次表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、关于聘任周家敏先生为公司董事会证券事务代表的议案

    公司董事会同意增设公司董事会证券事务代表职务， 并同意聘任周家敏先生为公司董事会证券事务代表。（简历附后）

    二、关于解聘王世英先生公司首席经营顾问职务的议案

    三、公司2004年半年度报告及半年度报告摘要

    周家敏先生简历

    周家敏，男，1975年出生，武汉大学本科毕业，曾任职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，现任职于武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室。