本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●被担保人名称：深圳市万通科技发展有限公司

    ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币3450万元,累计为其担保3450万元

    ●本次是否有反担保：是

    ●是否构成关联交易：否

    ●对外担保累计数量：11750万元

    ●对外担保逾期的累计数量：4500万元

    一、担保情况概述

    武汉道博股份有限公司董事会于2004年8月2日以通讯方式召开临时会议,应参与表决董事9人,实际参与表决董事6人,符合中国证监会相关规定,经表决,审议通过了“关于为深圳市万通科技发展有限公司提供人民币叁仟肆佰伍拾万元贷款担保的议案”,本议案无须股东大会批准。

    二、担保人基本情况

    被担保人名称：深圳市万通科技发展有限公司

    注册地址：深圳市福田区赛格科技工业园4栋中12楼

    法定代表人:石继兆

    经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；通讯产品的技术开发。

    与本公司的关联关系：无

    截止2004年6月30日,深圳市万通科技发展有限公司未经审计的财务报告中资产总额8710.97万元,负债总额3675.08万元,资产负债率为42.19%,净资产5035.89万元,2004年1-6月净利润为6.33万元,该公司目前经营状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：不超过两年

    担保金额：3450万元人民币

    四、董事会意见

    深圳市万通科技发展有限公司为本公司下属子公司武汉恒亿电子科技有限公司的业务合作伙伴,该公司的银行信用良好、实际偿债能力强,同时该项贷款为借新还旧,归还我公司为其担保的该公司对华夏银行深圳分行宝安支行3450万元贷款,且该公司已为此项担保提供了等额反担保。本公司董事会认为该项担保风险不大,不会对本公司带来经营和财务风险,经研究同意为其贷款提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司目前累计对外担保额为11750万元,占公司2003年12月31日经审计的净资产的43.94%,具体为：

    (1)公司为武汉诚成文化投资集团股份有限公司向中国银行汉口支行申请一年期贷款人民币壹仟万元提供连带责任保证,担保期限为2002年12月11日至2003年12月11日；

    (2)公司为下属子公司武汉道博物业发展有限公司向深圳发展银行上步支行贷款3500万元提供连带责任保证,担保期限为2003年12月30日至2004年6月30日；

    (3)公司为山东金泰集团股份有限公司向交通银行济南分行申请一年期流动资金贷款人民币2000万元提供连带责任保证,担保期限为2004年6月2日至2005年6月2日；

    (4)公司为武汉道博营销有限公司向华夏银行广州分行申请一年期流动资金贷款人民币1800万元提供连带责任保证,担保期限为2004年6月30日至2005年4月30日；

    (5)公司为深圳市万通科技发展有限公司向华夏银行深圳分行宝安支行贷款3450万元提供连带责任保证,目前相关手续正在办理之中。

    公司目前对外担保逾期二笔,即上述(1)、(2)所涉事项。

    关于事项(1),公司已与武汉万鸿集团股份有限公司(前身为武汉诚成文化投资集团股份有限公司)联系,该公司正在积极处理贷款逾期事宜,公司承担担保连带责任的风险不大。

    关于事项(2),深圳发展银行上步支行已对公司提请诉讼,公司已与该行进行了积极协商,争取尽快庭外和解。

    六、备查文件：

    1.经与会董事签字生效的董事会决议；

    2.被担保人营业执照复印件；

    3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

    

武汉道博股份有限公司

    二00四年八月三日