武汉道博股份有限公司第四届董事会2004年第二次临时会议于2004年7月27日以通讯方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事7人,董事付晓东、潘福祥因故未参与此次表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、 关于公司组织机构调整的议案

    公司董事会决定：将公司资金管理部、计划财务部合并为计划财务部,两部门职能统一划归为计划财务部所属。

    二、 关于公司高级管理人员调整的议案

    同意吴小林先生辞去公司董事会秘书职务、戎兆平先生辞去公司财务总监职务;

    同意吴小林先生为公司财务总监(兼)、廖可亚女士为公司董事会秘书。(简历附后)

    特此公告。

    附：吴小林先生、廖可亚女士简历

    吴小林：男,40岁,大学文化,曾任湖南财经学院讲师,历任武汉道博股份有限公司办公室主任、总经理助理,现任公司副总经理兼董事会秘书。

    廖可亚：女,28岁,中共党员,大学本科学历。1998年就职于长江证券有限责任公司,历任投资银行总部职员、总裁办秘书、督办部主管；2003年担任长信基金管理有限责任公司监事、人力资源主管。

    独立董事意见

    根据公司章程的有关规定,作为独立董事,现在我对本次董事会审议《关于公司高级管理人员调整的议案》发表独立意见：

    因公司组织机构调整和公司高级管理人员工作分工的需要, 公司对高级管理人员进行相关调整,本人认为此项调整更有利于公司各项工作的开展,本人对上述决定表示尊重。