武汉道博股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年8月11 日在武汉亚洲 大酒店召开，应出席会议董事9人，实到董事6人，4名监事列席了会议。 会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨真先生主持，会议审议 并通过以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要；

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案；

    经公司董事会讨论决定，公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。

    三、审议通过了《关于新增四项资产减值准备控制制度的议案》；

    四、审议通过了《关于计提固定资产等减值准备的议案》；

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    经武汉市工商局要求，结合公司实际情况，原公司章程第二章第十四条“经公 司登记机关核准，公司经营范围是：螺旋藻制品、羊绒制品、能源、原材料、冶金、 电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、生产、销售，其他高新技术的 研究、开发；房地产开发贰级、商品房销售、运输业、租赁业、国内商业( 国家有 专项规定的按专项规定执行)。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 螺旋藻制品、羊绒制品、原材料、冶金、电子、纺织、机械及环境工程的研究、开 发、生产、销售，其他高新技术的研究、开发；运输业、国内商业( 国家有专项规 定的按专项规定执行)。”该议案须经股东大会通过后实施。

    六、审议通过了《关于与华中师范大学共同建立“碳纳米材料大批量低成本生 产与产业化应用”的项目的议案》。

    同意与华中师范大学共同建立“碳纳米材料大批量低成本生产与产业化应用” 项目的合作方案，双方共同成立“武汉博华纳米科技开发有限公司（暂名）”，主 要经营碳纳米管科研、开发、生产；纳米技术开发与应用研究等。我公司以现金投 入850万元，拥有51.20%股权，华中师范大学以现有的碳纳米材料技术、 部分相应 成果作价581万元，现金投入229万元，合计投入810万元，占48.8%股权。

    特此公告