发区沌阳大厦十楼会议室召开。出席会议的股东和股东授权代理人共计十七人, 持 有和代表股份6118万股,占公司股份总数的64.4％,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。武汉大成律师事务所、 武汉中华会计师事务所派人列席了会议。 会 议以记名投票表决方式,审议通过了如下事项:

    一、审议通过1997年度董事会报告

    同意6118万股,占出席会议股东 持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过1997年度监事会报告

    同意6118万股,占出席会议股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过1997年度总经理工作报告

    同意6118万股,占出席会议股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过1997年度财务决算和1998年度财务预算报告

    同意6117.76万股,占出席会议股东持股总数的99.99％,反对0股,弃权2400股, 占 出席会议股东持股总数的0.01％。

    五、审议通过1997年度利润分配方案

    经武汉中华会计师事务所审计,公司一九九七年度实现净利润27,131,330.08元, 提取净利润的10％为法定公积金共计2,713,133.00元,提取净利润的5％为法定公益 金共计1,356,566.50元,一九九七年度可供分配利润总计为27,170,682.05元。现决 定,向全体股东(9500万股)按每10股派发1元(含税)进行分配。

    同意6117.76万股,占出席会议股东持股总数的99.99％,反对0股,弃权2400股, 占出席会议股东持股总数的0.01％。

    六、审议通过关于修改公司章程的议案

    同意5938万股,占出席会议股东持股总数的97.06％,反对0股,弃权180万股, 占 出席会议股东持股总数的2.94％。

    七、审议通过关于续聘武汉中华会计师事务所议案

    同意6118万股,占出席会议股东持股总数的100％,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过更换公司董事的议案

    由于张颖、郑一实辞去公司董事职务,根据公司董事会提议,选举杨真、徐实为 公司董事。

    (1)对选举杨真为公司董事的表决情况

    同意3137.4万股,占出席会议股东持股总数的51.28％,反对2980.6万股,占出席 会议股东持股总数的48.72％,弃权0股。

    (2)对选举徐实为公司董事的表决情况

    同意5237.4万股,占出席会议股东持股总数的85.61％,反对800.6万股, 占出席 会议股东持股总数的14.39％,弃权0股。

    

武汉道博股份有限公司

    一九九八年六月三十日

    杨真:男,现年48岁,大学文化,副译审

    1978年至1980年在冶金部外事司工作

    1980年至1989年在中国冶金进出口公司工作,任副处长、处长

    1989年至今在中国国际钢铁投资公司工作。任处长、副总经理、法人代表 。

    徐实:男,现年38年,工学硕士,高级工程师

    1982年至1984年在华东冶金学院任助教

    1987年至今在中国国际钢铁投资公司工作,历任项目处副经理、经理、 招标公 司经理、副总工程师、总经理助理。