公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年10月20日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜昌焘先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《乐凯胶片股份有限公司2004年第三季度报告》；

    二、确定召开2004年度第二次临时股东大会的有关事项

    1、会议时间：2004年11月30日(星期二 )上午9：00

    2、会议地点：河北省保定市乐凯南大街1号公司办公楼二楼会议室

    3、会议审议事项：审议关于增补张齐山先生为公司第三届监事会监事侯选人的议案。

    4、出席会议的对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员

    (2)截止2004年11月26日(星期五)下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004年11月29日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本公司证券部办理登记手续(代理人需持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。

    6、会期半天,食宿及交通费用自理

    7、联系方式：

    联系地址：河北省保定市乐凯南大街1号公司证券部

    联系人：霍先生、李先生

    电话：0312-7922899 传真：0312-3217937

    邮编：071054

    特此公告

    附件一：(本授权委托书复印及剪切均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席乐凯胶片股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    附件二：张齐山先生个人简历

    张齐山,男,59岁,大学学历,高级工程师。历任中国乐凯胶片公司办公室主任、政策研究室及战略处主任、中国乐凯胶片集团公司战略部经理等职,现任中国乐凯胶片集团公司体制改革与资产管理部经理。