公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月11日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由杜昌焘先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：

    一、选举杜昌焘先生为董事长,选举张建恒先生和徐京燕先生为副董事长。

    二、聘任李京源先生为公司总经理(个人简历详见附件)。

    三、根据董事长提名,聘任李建新先生任公司董事会秘书。

    四、根据公司总经理提名,决定聘任任守用先生、鲍利民先生和李宏生先生为公司副总经理,张小林女士为公司副总会计师(个人简历详见附件)。

    特此公告

    附件：公司高级管理人员个人简历

    李京源,男,39岁,大学学历,高级工程师。李先生历任中国乐凯胶片集团公司发展处副处长、中国乐凯胶片集团公司销售公司副总经理、总经理、中国乐凯胶片集团公司总经理助理、中国乐凯胶片集团公司数码成像开发办公室主任、保定乐凯数码影像有限公司董事、总经理等职,现任乐凯胶片股份有限公司总经理。

    任守用,男,39岁,大学学历,高级工程师,历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、乐凯胶片股份有限公司副总工程师等职,现任乐凯胶片股份有限公司副总经理。

    鲍利民,男,43岁,大学学历,高级工程师,历任中国乐凯胶片集团公司有机车间副主任、片基车间副主任、质量处副处长、质量处处长、中国乐凯胶片集团公司公司办公室主任等职,现任乐凯胶片股份有限公司副总经理。

    李宏生,男,52岁,党校研究生学历,高级工程师。曾任中国乐凯胶片集团第二胶片厂副总工程师、副厂长等职,现任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、乐凯胶片股份有限公司副总经理。

    张小林,女,41岁,大专学历,会计师,历任中国乐凯胶片集团公司财务科副科长、财务处副处长、乐凯胶片股份有限公司财务部部长,现任乐凯胶片股份有限公司副总会计师兼资产财务部经理。