乐凯胶片股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月23 日在公司办公楼二楼 会议室召开，会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的股东及股东代理人共20名， 代表股份为180097000股，占公司总股本的63.19%。 会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

    经大会审议并以记名投票表决方式，通过了如下决议：

    一、2000年度董事会工作报告

    180097000股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股 份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    二、2000年度监事会工作报告

    180097000股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股 份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    三、2000年度总经理工作报告

    180097000股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股 份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    四、2000年度财务决算及2001年财务预算报告

    180097000股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股 份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    五、2000年度利润分配方案：

    180097000股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股 份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    1、经河北华安会计师事务所审计，2000年公司实现利润总额255307531.61元， 净利润215459117.61元，提取法定盈余公积22172950.69元，公益金11086475.34元， 当年可供股东分配的利润182199691.58元，加上年度未分配利润187074636.82元， 实际可供股东分配利润369274328.40元。

    2、2000年利润分配方案为：以2000年末总股本28500万股为基数，每 10股送2 股红股，派现金红利3元（含税），分配142500000元，其余未分配利润226774328 .40元结转下一年度。

    3、2000年度不进行资本公积金转增股本。

    4、本方案实施后，公司总股本变为34200万股。

    5、鉴于本次分配方案实施后，注册资本相应发生变化， 股东大会授权公司董 事会全权办理有关注册资本变更和修改《公司章程》第六条的相关内容。

    六、2000年度报告及摘要

    180097000股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股 份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    本次股东大会经北京市金诚律师事务所贺宝银律师见证并出具了法律意见书。 认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程 序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的规定，符 合《公司章程》的要求，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告