公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月20日在公司办公楼二楼会议室召开,会议由公司董事长杜昌焘先生主持,出席会议的有表决权的股东(代表)共计2人,代表股份171589200股,占公司股份总额的50.17%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东(代表)经过认真审议及投票表决,一致通过如下决议：

    一、审议并通过了2003年度董事会工作报告

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    二、审议并通过了2003年度监事会工作报告

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    三、审议并通过了2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    四、审议并通过了2003年度利润分配预案

    经河北华安会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润80021347.98元,分别提取法定盈余公积金7974276.65元和法定公益金3987138.32元,加上上年度未分配利润191349358.48元后余额259409291.49元,累计可分配利润为259409291.49元。公司拟以2003年末总股本34200万股为基数,每10股派现金红利5元(含税),分配171000000元。其余未分配利润88409291.49元结转下年度。公司2003年度资本公积金余额为332456238.34元,本年度不进行资本公积金转增股本。

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    五、审议并通过了2003年年度报告及其摘要

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    六、审议并通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    七、审议并通过了修订公司经营范围的议案

    本议案赞成171589200股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。

    北京市金诚律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书(详见上海证券交易所网站 h t t p://www.sse.com.cn),认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告