公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004 年3 月10 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事七人，实到六人，董事刘世锦先生因公务未能参加会议，委托公司董事长杜昌焘先生代为表决。公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了2003 年度董事会工作报告

    二、审议通过了2003 年度总经理工作报告

    三、审议通过了2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告

    四、审议通过了2003 年度利润分配预案

    1、利润情况：

    经河北华安会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润80021347.98 元，分别提取法定盈余公积金7974276.65 元和法定公益金3987138.32 元, 加上上年度未分配利润191349358.48 元后余额259409291.49 元,累计可分配利润为259409291.49 元。

    2、分配方案：

    公司拟以2003 年末总股本34200 万股为基数，每10 股派现金红利5元（含税），分配171000000 元。其余未分配利润88409291.49 元结转下年度。

    3、公司2003 年度资本公积金余额为332456238.34 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

    4、上述方案须经股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过了2003 年年度报告及其摘要

    六、审议通过了公司与柯达公司感光材料合作项目的涂布机改造可行性研究报告、涂液配制和涂液供料改造可行性研究报告、彩色胶卷整理生产线改造可行性研究报告、科研开发项目可行性研究报告、AEC 线配套工程可行性研究报告及汕头线技术提升可行性研究报告等六个可行性研究报告。

    七、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004 年度财务报告审计机构的议案。

    八、审议通过了修订公司经营范围的议案

    公司二届董事会第二十五次会议审议通过了修订公司经营范围的议案，即将原公司经营范围“彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料的制研、生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料的研制、生产、销售（不含化学危险品）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；相机、电池的批发、零售。”中“相机、电池的批发、零售”进行了删除（详见2004 年1 月30 日《中国证券报》的公司公告），但是商务部于2004 年2 月10 日批复的商资二批[2004]100 号文最终批准的公司经营范围为“彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。”为此，公司董事会经过审议，一致通过对公司经营范围做进一步的修改，以商务部批准的公司经营范围为公司最终确定的经营范围。

    九、决定召开2003 年度股东大会的有关事项

    1、会议时间：2004 年4 月20 日（星期二）上午9：00

    2、会议地点：河北省保定市建设南路1 号公司办公楼二楼会议室

    3、会议审议事项：

    （1） 审议2003 年度董事会工作报告

    （2） 审议2003 年度监事会工作报告

    （3） 审议2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告

    （4） 审议2003 年度利润分配预案

    （5） 审议2003 年年度报告及其摘要

    （6） 审议关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004 年度财务报告审计机构的议案

    （7） 审议修订公司经营范围的议案

    （8） 其他重要事项

    4、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止2004 年4 月15 日（星期四）下午3：00 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004 年4 月16 日上午9：00 至12：00；下午2：00 至5：00 持股东帐户卡、本人身份证或单位证明，至本公司证券部办理登记手续（代理人需持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。

    6、会期半天，食宿及交通费用自理

    7、联系方式：

    联系地址：河北省保定市建设南路1 号乐凯公司证券部

    联系人：霍先生、李先生

    电话：0312-7922899 传真：0312-3217937

    邮编：071054

    特此公告

    

乐凯胶片股份有限公司

    董事会

    2004 年3 月16 日