公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司二届二十一次董事会于2003年10月24日在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名,实到5名,2名董事委托其他董事代为表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了乐凯胶片股份有限公司2003年第三季度报告。

    二、审议通过了关于向中国乐凯胶片集团公司原价转让6＃机涂布生产线所属厂房资产的议案。

    公司拥有的6＃机涂布生产线所属土地的使用权归属中国乐凯胶片集团公司,按照国家建设部关于房地产转让时房屋所有权和该房屋占用范围内的土地使用权应同时转让的规定,公司至今无法取得6＃机涂布生产线所属厂房的房地产权属证书。公司董事会经过认真审议,一致决定将该厂房按经评估确认的价值1742.14万元原价转回中国乐凯胶片集团公司。本次交易符合公司股东的最大利益,不会损害非关联股东的利益。本次交易构成公司与公司控股股东之间的关联交易。具体内容详见公司的关联交易公告。

    特此公告