乐凯胶片股份有限公司第一届董事会第十七次会议于二00一年三月十九日在公 司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到七人，二名董事因公外出而未 参加，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了二000年度董事会工作报告

    二、审议通过了二000年度总经理工作报告

    三、审议通过了二000年度财务决算报告和二00一年财务预算方案

    四、审议通过了二000年度利润分配预案

    1、利润情况：

    经河北华安会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润215459117.61元， 分别提取10%法定盈余公积金22172950.69元和5%法定公益金11086475.34 元后余额 182199691.58元，加上上年度未分配利润 187074636. 82 元， 累计可分配利润为 369274328.40元。

    2、分配方案：

    以2000年末总股本28500万股为基数，每10股送2股红股、派现金红利3 元（含 税），分配85500000元。其余未分利润283774328.40元结转下年度。

    3、公司2000年度资本公积金余额为332456238.34元， 本年度不进行资本公积 金转增股本。

    4、分配方案实施后，公司总股本变为34200万股。

    5、上述方案须经股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过了二00一年度利润分配政策的议案

    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10-50%；

    3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为20-50%；

    4、分配主要采取派现形式，现金股息约占股利分配的50%以上；

    5、具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。

    六、审议通过了二000年度报告及其摘要

    七、决定召开二000年度股东大会的有关事项

    1、会议时间：2001年4月23日（星期一）上午9：00

    2、会议地点：河北省保定市建设南路1号公司办公楼二楼会议室

    3、会议审议事项：

    （1）审议二000年度董事会工作报告

    （2）审议二000年度监事会工作报告

    （3）审议二000年度总经理工作报告

    （4）审议二000年度财务决算报告和二001年财务预算方案

    （5）审议二000年度利润分配预案

    （6）审议二000年度报告及摘要

    （7）其他重要事项

    2、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截至2001年4月17日（星期二）下午3：00 收市后在上海证券中央登记结 算公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代 理人出席会议和参加表决。

    3、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2001年4月20日上午8：30至12：00；下午1：30至4： 30持股东帐户卡、本人身份证或单位证明，至本公司证券部办理登记手续（代理人 需持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。

    4、会期半天，食宿及交通费用自理

    5、联系方式：

    联系地址：河北省保定市建设南路1号乐凯公司证券部

    联系人：霍先生、李先生

    电话：0312-3227901-2899 传真：0312-3217937

    邮编：071054

    特此公告

    

乐凯胶片股份有限公司董事会

    2001年3月21日