乐凯胶片股份有限公司二届董事会十九次会议于2003年6月13日在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到5名，2名董事委托其他董事代为表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了修订公司经营范围的议案

    即“彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。”修订为“彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片及其它彩色感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料的研制、生产、销售，对外投资；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。兼营：本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售，相机、电池的销售，但国家限定公司经营的商品及技术除外。”

    二、确定召开公司2003年度第一次临时股东大会的有关事项

    1、会议时间：2003年7月14日上午9：30-11：30

    2、会议地点：公司办公楼二楼会议室

    3、会议审议事项：审议修订公司经营范围的议案

    4、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截至2003年7月8日（星期二）下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记方式：

    凡符合上述条件的股东请于2003年7月10日上午8：30至12：00；下午1：30至4：30持股东帐户卡、本人身份证或单位证明，至本公司证券部办理登记手续（代理人需持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。授权委托书格式详见附件。

    （1）会期半天，食宿及交通费用自理

    （2）联系方式：

    联系地址：河北省保定市建设南路1号

    乐凯胶片股份有限公司证券部

    联系人：霍先生、李先生

    电话：0312-7922899 传真：0312-3217937

    邮编：071054

    特此公告

    附件：（本授权委托书复印及剪切均有效）

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席乐凯胶片股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：2003年 月 日