乐凯胶片股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月8日在公司办公楼二楼会 议室召开，会议由公司董事长杜昌焘先生主持，出席会议的有表决权的股东（代表） 共计3人，代表股份216008820股，占公司股份总额的63.16％。公司董事、 监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会股东（代表）经过认真审议及投票表决，一致通过如下决议：

    一、审议并通过了2001年度董事会工作报告

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    二、审议并通过了2001年度监事会工作报告

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    三、审议并通过了2001年度总经理工作报告

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    四、审议并通过了2001年度财务决算报告及2002年度财务预算方案

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    五、审议并通过了2001年度利润分配预案

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    六、审议并通过了公司关于变更部分募集资金投向的议案

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    七、审议并通过了2001年年度报告及其摘要

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    八、审议并通过了关于独立董事津贴的议案

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    九、审议并通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2002年度财务报告审 计机构的议案

    本议案赞成216008820股，反对0股，弃权0股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    北京市金城律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具 了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告