乐凯胶片股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年4月1日上午在公司办 公楼二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议经审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《2001年年度报告》及其摘要；

    三、审议通过了《2001年度利润分配预案》；

    四、审议通过了《2001年度财务决算报告》和《2002年度财务预算方案》；

    五、审议通过了《2001年度总经理工作报告》；

    六、审议通过了公司关于变更部分募集资金投向的议案；

    七、审议通过了关于独立董事津贴的议案；

    八、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2002年度财务报告审计 机构的议案。

    特此公告