乐凯胶片股份有限公司2001年度第三次临时股东大会于2001年12月31日在公司 办公楼二楼会议室召开,会议由公司董事长杜昌焘先生主持,出席会议的有表决权的 股东（代表）共计2人,代表股份304.5万股,占公司有表决权股份总额的2.42％。公 司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会股东（代表）经过认真审议及投票表决（与本次临时股东大 会议案有利害关系的关联方股东依法放弃表决权）,一致通过如下决议:

    审议并通过了《关于收购中国乐凯胶片集团公司建设的6 ＃机涂布生产线及原 租赁使用的整理车间厂房等资产的议案》。

    本议案赞成304.5万股,反对0万股,弃权0万股。 赞成票占出席会议有表决权的 股东（代表）所持股份数的100％予以通过。

    北京市金城律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具 了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。