乐凯胶片股份有限公司二届二次董事会会议于2001年8月16 日在公司办公楼二 楼会议室召开。应到董事6名，实到5名，1名董事授权其他董事代为表决。 公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了各项议案，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度中期报告及其摘要》。

    二、审议通过了关于对″在建工程、固定资产、无形资产、委托贷款计提减值 准备″的议案。

    三、审议通过了公司资金运作管理规定。

    为了规范公司资金运作，本公司决定对公司所进行的国债投资、委托资金管理、 战略投资者投资、新股申购、二级市场投资等投资活动纳入公司资金运作的范畴， 对单笔投资金额超过10000万元的项目应当经过有关专业人员评审， 报股东大会批 准后实施，对其他投资项目经董事会讨论并经三分之二以上董事签字同意后即可实 施。公司资金运作将贯彻由公司董事会决策、监事会监督、严格按照规定程序付诸 实施的原则，在确保资金安全的前提下，追求收益最大化。

    四、审议通过了设立董事会基金的议案。

    为了完善公司激励机制，促进企业更快发展，公司拟从2001年起设立董事会基 金，经费提取比例为不超过公司年度净利润的1%，在管理费用中列支，具体用于董 事会工作开支及奖励为公司发展做出突出贡献的有关人员。具体实施细则由公司薪 酬委员会拟订，董事会批准后实施。

    五、根据总经理提名，决定聘任任守用、鲍利民为公司副总经理，张小林为公 司副总会计师。

    六、决定召开2001年度第二次临时股东大会的有关事项

    1、会议时间：2001年9月26日（星期三）上午9：00

    2、会议地点：河北省保定市建设南路1号公司办公楼二楼会议室

    3、会议审议事项：

    （1）审议公司2001年度中期报告及其摘要

    （2）审议公司资金运作管理规定

    （3）审议设立董事会基金事宜

    （4）审议监事任免事宜

    4、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截至2001年9月14日（星期五）下午收市后在上海证券中央登记结算公司 在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出 席会议和参加表决。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2001年9月24日上午8：30至12：00；下午1：30至4： 30持股东帐户卡、本人身份证或单位证明，至本公司证券部办理登记手续（代理人 需持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。

    6、会期半天，食宿及交通费用自理

    7、联系方式：

    联系地址：河北省保定市建设南路1号乐凯公司证券部

    联系人：霍先生、李先生

    电话：0312-3227901-2899传真：0312-3217937

    邮编：071054

    特此公告

    附件一：公司部分高级管理人员简历

    任守用，男，36岁，大学学历，高级工程师，历任中国乐凯胶片集团公司研究 所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、乐凯胶片股 份有限公司副总工程师。

    鲍利民，男，40岁，大学学历，高级工程师，历任中国乐凯胶片集团公司有机 车间副主任、片基车间副主任、质量处副处长、质量处处长、中国乐凯胶片集团公 司公司办公室主任。

    张小林，女，38岁，大专学历，会计师，历任中国乐凯胶片集团公司财务科副 科长、财务处副处长、乐凯胶片股份有限公司财务部部长，现任乐凯胶片股份有限 公司副总会计师兼财务部部长。