公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、特别提示：

    根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,乐凯胶片股份有限公司对公司内部各专项进行了详细的自查。通过自查发现以下项目需要进行完善：

    1、公司未完成股权分置改革,缺乏规范有效的激励与约束机制；

    2、需进一步修订《总经理工作细则》；

    3、发生过信息披露“打补丁”的情况；

    4、公司与控股股东及其关联公司之间长期存在关联交易。

    二、公司治理概况

    根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,乐凯胶片股份有限公司成立了专项工作小组,由董事长作为第一负责人,并安排自查、整改工作时间进度,针对附件“加强上市公司治理专项活动”自查事项,对本公司的情况进行了详细的自查与总结。通过这次自查,我们认为,乐凯胶片股份有限公司总体运行健康、有序,除个别项目外,全部符合各项检查项目。

    三、公司治理存在的问题及原因

    1、公司未完成股权分置改革,未实施股权激励机制,缺乏规范有效的激励与约束机制；

    2、需要进一步修订《总经理工作细则》；

    3、公司发生过信息披露“打补丁”情况,很大程度上是由于工作疏忽导致的文字错误；

    4、关联交易长期持续存在,2005年和2006年关联交易中采购货物分别占同类交易总额的5.94%和7.73%、销售货物分别占同类交易总额的11.91%和4.88%。

    采购货物的关联交易主要是采购集团公司彩卷片基产生,片基为集团公司生产,集团公司除了给股份公司提供片基外,还向乐凯黑白感光材料厂提供胶卷、X光片片基和军工用支持体,以及向社会其他公司销售产品；销售货物的关联交易主要是通过集团进出口公司向国外销售产品产生,集团进出口公司为集团公司的出口销售平台,除为股份公司销售产品外,还为集团其他公司提供服务。

    四、整改措施、整改时间及责任人

序号           问题                   整改措施             整改时间      责任人
                              公司结合股权分置改革积极
                                                         结合股权分置
      未实施股权分置改革,未  地探索建立一整套针对公司
                                                         改革进行,公
      实施股权激励机制,缺乏  高级管理人员及员工的激励
  1                                                      司进行股权分    张建恒
      规范有效的激励与约束    与约束机制,真正调动起全体
                                                         置改革的时间
      机制                    员工的积极性,促进公司健康
                                                          尚不确定。
                                  发展
      《总经理工作细则》需进  对《总经理工作细则》进一步
  2                                                       2007年9月      李京源
      一步完善                修订和完善
                              加强对信息披露内容的核对
  3   信息披露“打补丁”      工作以及强化相关部门之间     长期持续      李建新
                              的协调与沟通
      公司与控股股东及其关    公司坚持规范管理,严格按
                                                                         苏海臣
  4   联公司之间的长期持续    《上海证券交易所股票上市     长期持续
                                                                         李建新
      存在的关联交易          规则》相关规定进行

    五、有特色的公司治理做法

    公司坚持规范化、科学化管理,建立了15项技术标准和18项管理标准,同时一直重视人力资源开发,通过“员工职业发展计划”和“后备人员管理培训”为公司发展建立了管理人员梯队。公司将企业文化看作核心竞争力之一,通过持续的企业文化建设,增强了员工的凝聚力和团队意识。上述举措有效促进了公司治理水平的提升。

    六、其他需要说明的事项

    以上为我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

    联系人：李建新

    联系电话：0312-3302372

    传真：0312-3302386

    邮箱地址：stock@luckyfilm.com. cn

    联系地址：河北省保定市乐凯南大街6号

    邮编：071054

    上市公司治理专项活动公众评议邮箱,具体邮箱地址为：

    中国证监会上市公司监管部gszl@csrc.gov.cn

    上海证券交易所list22@secure.sse.com.cn

    河北证监局cuizheng@csrc.gov.cn

    乐凯胶片股份有限公司董事会

    二○○七年七月十六日