乐凯胶片股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年5月28 日在公司 办公楼二楼会议室召开,会议由杜昌焘先生主持,出席会议的股东（代表）共计 9 人,代表股份 21606.84万股,占公司股份总额的63.18 %。会议符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。与会股东（代表）经过认真审议及投票表决, 通过如下决 议：

    一、审议并通过了《关于修改公司章程相关条款和修改股东大会议事规则的议 案》。

    本议案赞成21606.84万股,反对 0 股,弃权 0 股。赞成票占出席会议股东（代 表）所持股份数的100%予以通过。

    二、审议并通过了《关于聘请河北华安会计师事务所为公司2001年度财务报告 审计机构的议案》；

    本议案赞成 21606.84万股,反对 0 股,弃权 0 股。 赞成票占出席会议股东（ 代表）所持股份数的100%予以通过。

    三、审议并通过了《新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人的议 案》；

    鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次 股东大会审议通过了公司第二届董事会由杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、 马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生 六 人组成的议案。其中刘世锦先生为本公 司独立董事。本届董事会董事自股东大会通过之日起,任期三年。 以上人员简历已 公告。

    1、董事候选人杜昌焘先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权 0 股。

    赞成票占出席会议股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    2、董事候选人张建恒先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权 0 股。

    赞成票占出席会议股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    3、董事候选人徐京燕先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权 0 股。

    赞成票占出席会议股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    4、董事候选人马礼谦先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权 0 股。

    赞成票占出席会议股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    5、董事候选人李建新先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权 0 股。

    赞成票占出席会议股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    6、董事候选人刘世锦先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权 0 股。

    赞成票占出席会议股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次 股东大会审议通过了公司第二届监事会由李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生 3 人组成的议案。本届监事会监事自股东大会通过之日起,任期三年。 以上人员简历 已公告。

    1、监事侯选人李宝和 先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权0 股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    2、监事侯选人富志侠 先生,赞成 21606.84万股,反对0 股,弃权0 股。

    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%予以通过。

    3、张迎祥先生由职工代表大会选举产生为公司监事。

    北京市金城律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具 了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

乐凯胶片股份有限公司董事会

    2001年5月29日