本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

    目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    目前,书面同意股改的非流通股股东有1 家,其持股总数占非流通股股份总数比例为79.42 %, 已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

    目前,本公司未能进行股改的原因是： 鉴于柯达与乐凯集团及乐凯股份的合作项目仍未完成,乐凯集团和柯达之间的有关股权转让合同尚未执行,柯达尚未从乐凯集团获得乐凯股份另外7%的非流通股股权,因此双方无法就股改的相关事宜进行商讨,因此目前还不能启动股改程序。

    二、公司股改保荐机构情况

    目前,本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同,保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

    三、保密及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    乐凯胶片股份股份有限公司

    2007 年6 月25 日