乐凯胶片股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年5月28 日在公司办公 楼二楼会议室召开,会议应到董事6人,实到 6 人, 监事会成员及部分高管人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由杜昌焘先 生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：

    一、选举杜昌焘先生为董事长；选举张建恒、徐京燕先生为副董事长。

    二、聘任王树林先生为总经理。

    三、根据董事长提名,聘任李建新先生兼任董事会秘书。

    特此公告。