乐凯胶片股份有限公司三届八次监事会会议于2007年3月12日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事2人,实到2人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2006年度监事会工作报告

    二、审议通过了公司2006年度财务决算报告；

    三、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要；

    四、审议通过了公司2006年度利润分配方案；

    五、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见。

    (一)公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2006年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    (二)检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2006年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果,中瑞华恒信会计师事务所注册会计师出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    (三)募集资金使用情况。公司2006年度无募集资金使用情况发生。

    (四)公司收购出售资产情况。公司2006年度无重大资产收购及出售行为发生。

    (五)公司关联交易情况。公司关联交易公平、公正,没有损害公司及包括非关联股东在内的全体股东的利益,无内幕交易行为发生。

    (六)股东大会决议执行情况

    公司监事会成员列席了公司2006年度召开的所有董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

    特此公告

    乐凯胶片股份有限公司监事会

    二○○七年三月十二日