公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、公司至今未能启动股权分置改革工作的原因

    由于公司控股股东中国乐凯胶片集团公司与柯达公司合作的建设先进乳剂生产线项目(亦称AEC项目)尚未完成,依据合同约定中国乐凯胶片集团公司向柯达公司转让公司股份总额7%的股权尚未实施,因此公司至今无法启动股权分置改革工作。

    二、公司非流通股股东对股权分置改革的态度

    (一)中国乐凯胶片集团公司态度

    作为乐凯胶片股份有限公司(乐凯胶片)的控股股东,中国乐凯胶片集团公司(乐凯集团)目前持有乐凯胶片50.16%的股权,乐凯集团自股权分置改革试点开始就高度关注股改工作,多次组织领导班子成员探讨乐凯胶片的股改工作,与乐凯胶片的另一家非流通股股东柯达(中国)投资有限公司就乐凯胶片的股改工作进行了多次沟通,及时向国务院国资委和证券监管部门汇报了乐凯胶片股改工作进展情况,并为乐凯胶片股改做了大量的前期准备工作。但是由于乐凯集团与柯达公司合作的建设先进乳剂生产线项目(亦称AEC项目)尚未完成,依据合同约定乐凯集团向柯达公司转让乐凯胶片股份总额7%的股权尚未实施,因此乐凯胶片至今无法启动股权分置改革工作。预计建设先进乳剂生产线项目将于二○○七年一季度完成,乐凯集团将在该建设项目完成后,迅速办理转让给柯达公司的占乐凯胶片股份总额7%的股权过户手续,及时启动乐凯胶片的股权分置改革工作。

    (二)柯达(中国)投资有限公司态度

    柯达目前持有乐凯胶片股份有限公司(乐凯胶片)13%的股权。作为乐凯胶片的第二大非流通股股东,柯达理解和支持中国资本市场的股权分置改革。我司一直与第一大非流通股股东中国乐凯胶片集团公司(乐凯集团)就股权分置改革事宜保持积极沟通。但是,鉴于我司与乐凯集团及乐凯胶片的合作项目仍未完成,乐凯集团和柯达之间的有关股权转让合同尚未执行,柯达尚未从乐凯集团获得乐凯胶片另外7%的非流通股股权,尽管柯达已经支付该股权转让的大部分对价,因此目前启动乐凯胶片的股权分置改革方案具有一定的不确定因素。柯达认为,最终形成的股权分置改革方案应该实事求是、公平合理,保证各方的正当权益。

    特此公告

    乐凯胶片股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年一月四日