重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2005年3月29日以传真方式发出,2005年4月8日上午9点正以通讯方式准时召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,其中董事John Hunt先生委托Patric Dougan先生代为出席并行使其表决权。会议由董事长华正兴先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    会议审核了持有本公司有表决权股份总数34.55%的股东重庆啤酒(集团)有限责任公司向本公司董事会提交审核的公司2004年度股东大会临时提案,会议经表决形成如下决议：

    一、审核通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会审议的议案》。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票；

    二、审核通过《关于修改公司<股东大会议事规则>并提请股东大会审议的议案》。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票；

    三、审核通过《关于将公司<董事会议事规则>提请股东大会审议的议案》。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票；

    四、审核通过《关于将公司<监事会议事规则>提请股东大会审议的议案》。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票；

    五、决定将上述提案提请公司2004年度股东大会审议。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。